岭南控股：关于2021年度利润分配预案的公告

广州岭南集团控股股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十届二十次会议和监事会十届十二次会议于2022年3月21日审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一，2021年度利润分配预案

利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为—127，798，647.90元，母公司报表净利润为4，970，372.97元提取10%的法定盈余公积497，037.30元后，2021年度公司合并报表未分配利润为70，090，964.03元，母公司报表未分配利润为219，303，656.02元

2021年度，公司主营业务受国内外新冠疫情的影响，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值基于上述原因，同时为促进公司未来持续，稳定，健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，公司2021年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度， 用于支持公司生产经营和未来发展

上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议公司2021年年度股东大会将以现场会议与网络投票相结合的方式召开，为全体股东参与股东大会提供便利，中小股东可以通过参加现场会议或网络投票的方式进行表决

利润分配预案的合法性，合规性

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点，外部环境，公司发展阶段，经营管理及中长期发展等因素，符合《公司法》，中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采用现金分红等方式进行利润分配，为股东创造长期的投资价值

二，独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配预案综合考虑了新冠肺炎疫情对公司主营业务的影响，符合公司实际经营情况及资金状况，没有损害股东的利益，公司利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展因此，同意公司2021年年度利润分配预案

三，相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

四，备查文件

1，董事会十届二十次会议决议，

2，监事会十届十二次会议决议，

3，独立董事意见。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会二○二二年三月二十一日