ST海航：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600221，900945 证券简称:*ST海航，*ST海航B 公告编号:2022—032

海南航空控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月7日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月7日 14点30分召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月7日至2022年4月7日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案	√	√
2	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√	√
3	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√	√
4	关于重新制定《关联交易管理制度》的议案	√	√
5	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案	√	√
6	关于重新制定《对外投资管理办法》的议案	√	√
7	关于制定《高层管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√

8	关于制定《融资管理制度》的议案	√	√
9	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√	√
10	关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案	√	√
11	关于全体员工2022年利润奖励提取的议案	√	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司2022年3月21日第九届董事会第二十三次会议，第九届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》，《第九届监事会第十三次会议决议公告》。

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:无

4， 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600221	*ST海航	2022/3/25	－
Ｂ股	900945	*ST海航B	2022/3/30	2022/3/25

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明，身份证原件，复印件，法人股股东持股权有效证明，法人授权委托书，法人营业执照副本复印件，公司法人代表身份证复印件，被委托人须持股权有效证明，本人身份证和被委托人身份证，授权委托书，于2022年4月6日17:00前到海航大厦8层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六， 其他事项

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书海南航空控股股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
2	关于重新制定《董事会议事规则》的议案
3	关于重新制定《监事会议事规则》的议案
4	关于重新制定《关联交易管理制度》的议案
5	关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
6	关于重新制定《对外投资管理办法》的议案
7	关于制定《高层管理人员薪酬管理制度》的议案
8	关于制定《融资管理制度》的议案
9	关于制定《对外担保管理制度》的议案
10	关于制定《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
11	关于全体员工2022年利润奖励提取的议案

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。