吉翔股份：吉翔股份关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2022—037

锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月6日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月6日 14点00分

召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于补选公司监事的议案	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月21日召开的第五届监事会第二次会议审议通过详见2022年3月22日刊载于《中国证券报》，《上海证券报》，《证券日报》，《证券时报》及上海证券交易所网站的公告

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:1

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

三， 股东大会投票注意事项

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603399	吉翔股份	2022/3/24

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记，法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法人单位营业执照复印件，证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证，证券账户卡办理登记，自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证复印件，授权委托书，委托人的证券账户卡办理登记。

4. 授权委托书由委托人授权他人签署的，委托人授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六， 其他事项

1. 联系方式:

联系地址:辽宁省凌海市大有乡双庙农场

邮政编码:121209

传真:0416—5086158

联系人:张韬，王伟超

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通，食宿等费用自理。

4，出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明，股东账户卡，授权委托书等原件，以便验证入场。

5，锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站。

6，备查文件目录

锦州吉翔钼业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议，锦州吉翔钼业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:授权委托书

授权委托书锦州吉翔钼业股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月6日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司监事的议案

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。