海能实业：关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:300787 证券简称:海能实业 公告编号:2022—004

安福县海能实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司于2022年3月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月11日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一，本次股东大会召开的基本情况

1，股东大会届次:2021年年度股东大会

2，股东大会召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4，会议召开的日期，时间

现场会议时间:2021年4月11日14: 30

网络投票时间:2021年4月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月11日上午9:15至15:00 的任意时间。

5，会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席，

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6，会议的股权登记日:2021年4月6日。

7，出席对象:

截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东，

公司董事，监事，高级管理人员，

公司聘请的见证律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，会议地点:东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

二，会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√

提案的披露情况

本次股东大会相关议案经2022年3月21日公司召开的第三届董事会第二十

三次会议，第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

特别强调事项

上述议案中，议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效其他议案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。

四，会议登记等事项

会议登记方法及注意事项

1，登记方式

法人股东应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法人代表证明书及身份证办理登记手续，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，授权委托书，法定代表人证明，委托人股东账户卡办理登记手续，

自然人股东应持本人身份证，股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续，

2，登记时间

2022年4月8日上午9:00至11:30，下午13:30—16:00。

3，登记地点

东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号海能实业证券部

4，注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

会议联系方式，相关费用

1，会议联系方式:

联系人:韩双

电 话:0769—89920699

传 真:0769—89920690

邮 编:523828

地 址:东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号海能实业证券部

2，会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通，食宿等费用自理。

五，网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六，备查文件

1，第三届董事会第二十三次会议决议，

2，第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件1，参会股东登记表

附件2，授权委托书

附件3，参加网络投票的具体操作流程

安福县海能实业股份有限公司

董事会2022年3月22日

安福县海能实业股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

附注:

1，请用正楷书写中文全名个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件，法人股东，请附上单位营业执照复印件，股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件

2，委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》。

4，上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期:2022年4月 日

授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人出席安福县海能实业股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人行使表决权并签字。表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
说明	1，请在同意，反对或弃权栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权， 2，委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

附注:

1.单位委托须加盖单位公章，

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:350787，投票简称为:海能投票

2，填报表决意见:

填报表决意见:同意，反对，弃权，

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:

2022年4月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月11日上午9:15，结束时间为2022年4月11日下午15:00。