光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 公告编号:临2022—014

光大嘉宝股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

。 股东大会召开日期:2022年4月8日

。 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一， 召开会议的基本情况

股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

现场会议召开的日期，时间和地点

召开的日期时间:2022年4月8日 13点30分召开地点:上海市嘉定区依玛路333弄1—6号305室

网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2022年4月8日至2022年4月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

融资融券，转融通，约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券，转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不适用

二， 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》	√
2	《关于符合公司债券发行条件的议案》	√
3	《关于公司债券发行方案的议案》	√
4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》	√
5	《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》	√

1， 各议案已披露的时间和披露媒体

2， 特别决议议案:无

3， 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4， 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5， 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三， 股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

同一表决权通过现场，本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四， 会议出席对象

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600622	光大嘉宝	2022/3/29

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

五， 会议登记方法

1，凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件，股东帐户卡进行登记，受委托代表人凭授权委托书，本人身份证原件，委托人证券帐户卡进行登记，法人股东凭营业执照，股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记

2，登记日期:2022年4月6日9:30——16:30时

3，登记地点:上海市嘉定区依玛路333弄1—6号14楼

六， 其他事项

1，会期半天，

2，出席会议股东的食宿及交通费自理，

3，公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1:

授权委托书

光大嘉宝股份有限公司:

兹委托 先生代表本单位出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
2	《关于符合公司债券发行条件的议案》
3	《关于公司债券发行方案的议案》
4	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
5	《关于拟注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》
6	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字:委托人应在委托书中同意，反对或弃权意向中选择一个并打√，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。