佳力图：佳力图关于确认2021年度日常性关联交易情况和预计2022年度日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022—043转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于确认2021年度日常性关联交易情况和预计2022年度

日常性关联交易情况的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次关联交易情况无需提交股东大会审议

公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

一，日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

日前，南京佳力图机房环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常性关联交易情况和预计2022年度日常性关联交易情况的议案》。

公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下:

公司2021年度日常关联交易履行了合法程序，体现了公平，公开，公允，合理的原则，不存在损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。2022年度预计的日常关联交易是在公司2021年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，符合相关法律法规，遵循了公平，公开，公允，合理的原则，满足了公司正常生产经营的需要，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，亦

没有发现损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益的行为和情况。

独立董事对该日常关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下:

公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性交易定价公允，合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况，经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖决策程序符合有关法律法规的要求，关联董事在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益综上，我们同意该议案

2021年度日常关联交易执行情况

2021年度公司日常关联交易实际发生情况具体如下:

关联交易类别	关联人	2021年实际发生金额
向关联人销售产品	安乐工程集团有限公司	15，024，433.67
向关联人租赁房屋	南京楷得投资有限公司	17，380.95

2022年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	安乐工程集团有限公司	2000	3%	57.27	1502.44	2.25%	—
	小计	2000	3%	57.27	1502.44	2.25%	—
向关联人租赁房屋	南京楷得投资有限公司	2	—	0.3	1.73	—	—
	小计	2	—	0.3	1.73	—	—

二，关联方介绍和关联关系

关联方的基本情况

。 安乐工程集团有限公司

名称:	安乐工程集团有限公司
成立时间:	1995年7月18日
注册资本:	10亿港元
实际控制人:	潘乐陶
注册地:	百慕大，香港
主要生产经营地:	13/F ISLAND PLACE TOWER 510 KING‘S ROAD NORTH POINT HK

安乐集团拥有的主要资产为股权投资，其控股和参股公司从事的主要业务为工程施工，楼宇装备生产和销售，智能控制产品生产和销售等，业务范畴涵盖屋宇装备工程，环境工程，数据中心基建工程，乘客运输设备及系统，综合资讯及通讯系统，基建及医疗服务工程其中，屋宇装备工程和环境工程为其主要业务，屋宇装备工程主要为电气，消防等各种楼宇设备的安装和维护，环境工程主要涉及城市及工业自来水厂，城市及工业污水处理厂，仪器仪表，控制及中央监控系统等数据中心基建工程主要从事数据中心的设计和建造，其主要客户为港澳地区的大型企业，金融服务机构，政府部门，公共运输，公用事业，信息科技和电讯服务供货商

单位:百万港元

项目	2021年1—6月	2020年度
总资产	3，949.74	3，869.73
总收入	2，333.62	5，125.18
净资产	1，993.13	1，973.63
净利润	112.53	303.89

注:2021年1—6月数据系未经审计财务报表数据。

。 南京楷得投资有限公司

名称:	南京楷得投资有限公司
成立时间:	2003年08月01日
注册资本:	1000万元
实际控制人:	何根林
注册地:	南京市
主要生产经营地:	南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号南京未来科技城

南京楷得投资有限公司主营范围为对房地产业，工业，商业，农业，金属业，金融业的投资，投资咨询，投资管理。南京楷得投资有限公司主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年度
总资产	12853.04
总收入	382.51
净资产	12827.29
净利润	2404.21

与上市公司的关联关系

安乐工程集团有限公司为公司5%以上股东，公司董事潘乐陶先生为安乐工程集团有限公司实际控制人，公司董事罗威德先生，监事陈海明先生在安乐工程集团有限公司担任董事职务，监事李洁志女士在安乐工程集团有限公司担任法律顾问，董事会秘书职务。根据《上海证券交易所上市规则》规定第六章6.3.3第

，款规定，安乐工程集团有限公司为公司的关联法人。

南京楷得投资有限公司为公司控股股东，公司董事长何根林先生为南京楷得投资有限公司实际控制人根据《上海证券交易所上市规则》规定第六章6.3.3第，款规定，南京楷得投资有限公司为公司的关联法人

履约能力分析

安乐工程集团有限公司，南京楷得投资有限公司生产经营正常，偿债能力正

常，具有履约能力。

三，日常关联交易定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平，公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四，关联交易目的和对上市公司的影响

公司确认的2021年度日常性关联交易和预计的2022年度日常关联交易，主要为公司与关联方安乐工程集团有限公司间因业务往来而产生的交易主要为公司向安乐工程集团有限公司销售精密空调类产品公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允，合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2022年3月22日