佳力图：佳力图关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司于2022年3月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于修改lt，公司章程gt，的议案》，具体情况公告如下:

一，变更注册资本情况

可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》1326号)核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称公司)于2020年7月30日公开发行了300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30，000.00万元，发行期限6年经上海证券交易所自律监管决定书(2020)270号文同意，公司本次发行的30，000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称佳力转债，债券代码113597

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，佳力转债自2021年2月5日起可转换为公司股份。

佳力转债自2021年2月5日至2021年12月31日期间，累计有162，000元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为6909股，本次可转债转股后，公司总股本由216，911，280股变更为216，918，189股(其中有限售条件流通股27，540股，无限售条件流通股216，890，649股)。

2021年度利润分配预案

公司董事会拟以2021年12月31日公司总股本216，918，189股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为303，685，464股，注册资本变更为303，685，464元，同时提请股东大会授权董事会根据权益分派情况修改公司章程。

二，修订《公司章程》部分条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)等相关规定，公司因可转换公司债券转股及2021年度利润分配预案相关事宜，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下: